ANTIRICICLAGGIO

Mercati e denaro devono tornare ad essere i servi e non i padroni della nostra visione e dei nostri valori.
(Jakob von Uexkull)

Consulenza
 
Formazione

 

  • Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di Antiriciclaggio, forniamo corsi Base e Avanzati con certificazioni.

  • Gestiamo inoltre corso “AML certificate” che assegna il titolo riconosciuto di Compliance Officer AML.

                                                                                                     

  • Check up dei sistemi di controllo dell’intermediario (report sulle criticità rilevate, azioni da intraprendere, tempi e costi)

  • Risk assessment delle procedure e dell’organizzazione della struttura antiriciclaggio

  • Assessment specifici sulle procedure con redazione finale di report

  • Assistenza in caso di contestazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza o della Guardia di Finanza

  • Assistenza ed organizzazione della Funzione Antiriciclaggio

  • Impostazione dell’organizzazione aziendale per veicolare all’intera struttura  i provvedimenti presi

  • Assistenza specialistica agli organi aziendali di controllo (audit, collegio sindacale, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001)

  • Redazione o revisione dei disciplinari antiriciclaggio fra società  ed agenti

  • Redazione o revisione dei regolamenti interni richiesti dalla normativa di riferimento

  • Organizzazione, controllo e revisione delle modalità seguite per effettuare l’adeguata verifica della clientela

  • Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni

  • Redazione e revisione della modulistica utilizzata

  • Registrazione in Archivio Unico Informatico

  • Redazione di pareri

  • Giochi: assistenza per l'implementazione dei sistemi antiriciclaggio

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