la realizzazione di un Progetto 231/01 articolato nelle seguenti fasi operative o moduli di assistenza:
- 1. modulo di assessment o valutazione dei rischi di reato
- 2. modulo di implementazione della parte “gestionale” del modello organizzativo
- 3. modulo di implementazione della parte “di controllo” del modello organizzativo
- 4. modulo di istituzione dell’organismo di vigilanza
- 5. modulo di elaborazione del codice etico
- 6. modulo di elaborazione del sistema disciplinare
- 7. modulo di comunicazione istituzionale e formazione
Il Progetto è sviluppato come combinazione di moduli e di reati oggetto di analisi.
Di seguito vengono riportati i reati che potrebbero rientrare nelle aree operative della Banca:
malversazione a danno dello Stato; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; truffa ai danni dello Stato; frode informatica perpetrate ai danni dello Stato; concussione; corruzione; falsità in monete, carte di pubblico credito, valori bollati; false comunicazioni sociali; fase comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori; falso in prospetto; falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione di utili e riserve; illecite operazioni su azioni o quote sociali; operazioni in pregiudizio dei creditori; omessa comunicazione del conflitto di interessi; formazione fittizia del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; illecita influenza sull’assemblea; aggiotaggio; ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza; reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; delitti contro la personalità individuale; abuso di informazione privilegiata; manipolazione di mercato; reati in materia di sicurezza sul lavoro; reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico; delitti contro la personalità individuale; reati in materia di riciclaggio e ricettazione.
IUS Consulting è una società, nata da un’idea di Ranieri Razzante, per fornire una risposta più efficiente ed efficace alle molteplici esigenze manifestate da imprenditori...