Il check-up antiriciclaggio consiste in un’approfondita analisi circa la rispondenza a norme:
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A) della struttura organizzativa;
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B) dei processi di elaborazione dei dati e delle informazioni;
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C) della modulistica utilizzata e dei manuali previsti dalle attuali disposizioni della Legge Antiriciclaggio. Il tutto con redazione finale di un apposito “report”.
IUS Consulting è una società, nata da un’idea di Ranieri Razzante, per fornire una risposta più efficiente ed efficace alle molteplici esigenze manifestate da imprenditori...