IUS Consulting è una società ideata da Ranieri Razzante con l’obiettivo di offrire risposte efficaci e risolutive alle molteplici esigenze di imprenditori, intermediari bancari, finanziari e assicurativi in tema di consulenza organizzativa, formazione, ricerca ed editoria.IUS Consulting dispone di risorse umane le cui solide competenze, nel corso degli anni, sono state acquisite grazie a una stretta cooperazione con i clienti ed è quindi in grado di fornire soluzioni per i settori di operatività degli intermediari finanziari.
In evidenza
(ANSA) - AOSTA, 21 FEB - In Valle d'Aosta si e' registrata negli ultimi 2-3 anni una crescita sensibile operazioni sospette di banche e intermediari valdostani. Lo ha spiegato oggi ad Aosta Ranieri Razzante, docente all'Universita' di Bologna, esperto di diritto finanziario e di legislazione antiric...
di Ranieri Razzante.
IL SOLE 24 ORE - Ecco le nuove regole antifalsificazione degli euro. La tracciatura e segnalazione di banconote sospette di falsità, le raccomandazioni per la gestione del fenomeno e per la segnalazione alla Banca d'Italia, la modulistica per gli invii: è il contenuto del ...
Il contrasto al denaro sporco si applica anche al fisco Italiadi Cristina Bartelli e Tancredi Sequi - ItaliaOggi
La disciplina antiriciclaggio si estende anche alla materia fiscale. Le regole di contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti trovano campo di applicazione anche per i casi di evasion...
di Ranieri Razzante.
Un vero e proprio "attacco" al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con nuovi strumenti legislativi ed operativi. Questo è il senso delle 40 raccomandazioni appena emanate dal GAFI il 16 febbraio 2012, dopo un lungo periodo di gestazione.Si tratta più precisamente...
FATF – GAFI: nuove raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo (16 febbraio 2012)
Il 16 febbraio 2012 la Financial Action Task Force (FATF) / Le Groupe d'Action financière (GAFI) ha pubblicato le nuove raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il f...
di LEONARDO FACCO
11.02.2012 - Lunedì scorso, Ernesto Valvassori ha pubblicato su "l'Indipendenza" una breve inchiesta relativa alle attività di "Compro oro", ormai molto diffuse in tutta la penisola. L'argomento ha destato l'interesse sia dei lettori, che degli addetto ai lavori, che ci hanno in...
di Ranieri Razzante.
Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi? La domanda non è peregrina dopo l'approvazione della manovra salva-Italia del Governo. In effetti, va dedicata la stessa attenzione – sia sotto il profilo dell'utilizzo del contante sia sotto quello della tracciabil...
Sole 24 Ore - 06.02.2012
Rimesse. Money transfer a quota 38mila ma cresce il rischio riciclaggio. Nel 2011 aumentano le agenzie e gli allarmi
di Emilio Fabio Torsello
Nel 2011 aumentano le agenzie e gli allarmiSono circa 75mila gli agenti che svolgono attività finanziaria sul territorio nazional...
STAMPA:
- L’Indipendenza, che già aveva trattato l’argomento ha ripreso la dichiarazione AIRA-ANOPO sui dati Eurispes 2012 per esteso a conclusione dell’articolo pubblicato nei giorni scorsi. Inoltre stiamo concordando una possibile intervista di approfondimento. Link:http://www.lindipen...
"I dati pubblicati dall'Eurispes nel Rapporto Italia 2012 confermano l'andamento crescente di questi ultimi anni del ricorso da parte degli italiani ai cd. Compro oro sostanzialmente come forma di finanziamento alternativo al credito bancario.Il fenomeno in questione era stato denunciato gia' da tem...
L'Eurispes certifica la crescita dei compro-oro. L'ultimo rapporto dell'Eurispes ha messo in luce la crescita generalizzata dei compro-oro: ben l'8,5% degli italiani che sono stati intervistati dall'istituto in questione ha infatti affermato di aver fatto ricorso a questi esercizi commerciali, i qu...
"Un regalo alla mafia le nuove norme societarie", lo ha dichiarato Ranieri Razzante, presidente AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.
"L'introduzione delle S.r.l. con capitale sociale da 1 euro per gli under 35 costituisce u...
di Ranieri Razzante
L'antiriciclaggio rafforza la verifica della clientela.La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ieri per la consultazione pubblica, detta le tanto attese regole attuative del decreto legislativo 231 del 2007, in materia di profilatura del rischio dei clienti degli intermedia...
Da "IL SOLE 24 ORE" di sabato 28 gennaio 2012
Società «under 35» a rischio criminalità di Alberto Cisterna* e Ranieri Razzante**
Forse troppo semplificata la vita delle società dopo il decreto sulle liberalizzazioni.E ci sembra opportuno dire che più di qualcuno potrà avvantaggiarsene con i...
Nell'articolo de Il Sole 24 Ore del 25.01.12 - "Meno cash? Cambiavalute in guerra" di M. Villimburgo - la giornalista cita in calce all'articolo il prof. Ranieri Razzante in tema di tracciabilità e antiriciclaggio.
Leggi l'articolo de Il Sole 24 Ore - 25.01.2012
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Sole centro nord ...
IUS Consulting è una società, nata da un’idea di Ranieri Razzante, per fornire una risposta più efficiente ed efficace alle molteplici esigenze manifestate da imprenditori...