Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e di Economia degli Intermediari finanziari nell'Università di Firenze, è Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore dei conti. Attualmente è consulente della Commissione Parlamentare Antimafia ed ha fatto parte della Commissione per la redazione del Testo Unico Antiriciclaggio del Ministero dell'Economia.
E' Presidente di IUS Consulting (www.iusconsulting.it), società attiva nel settore della formazione e servizi agli intermediari finanziari. Consulente di numerosi intermediari finanziari, ha lavorato presso l'Area Normativa dell'ABI. Componente del GIPAF (Gruppo interdisciplinare di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento), è membro dell'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza, istituito a Roma presso il Centro Alti Studi Difesa.
Presidente dell'Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.it), è autore di numerose pubblicazioni in materia e collabora con le più prestigiose riviste di settore.
Ulteriori informazioni:
- Già, Docente di Legislazione Antiriciclaggio, Università degli Studi (Mediterranea) di Reggio Calabria.
- Già, Membro dello Steering Committee del Ministero dell'Economia (Direzione III) per l'attuazione del programma "Security and Safeguarding Liberties - Prevention of and Fight against Crime", della Dg Freedom, Security and Justice della UE.
- Componente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti Non profit e le Imprese" istituita presso la Luiss - Guido Carli di Roma.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 della società Moneygram (www.moneygram.com).
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista on line di Diritto bancario www.dirittobancario.it e del sito www.reatisocietari.it.
- Membro del Comitato Scientifico del "Centro Studi Criminologici" di Venezia www.studicriminologici.it
- Membro del Comitato Scientifico di «IRTop», rivista di comunicazione finanziaria.
- Direttore del Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio - Anti Money Laundering Policies - AMLP.
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Collaboratore de Il Sole 24 ore.
