(ANSA) - AOSTA, 21 FEB - In Valle d'Aosta si e' registrata negli ultimi 2-3 anni una crescita sensibile operazioni sospette di banche e intermediari valdostani. Lo ha spiegato oggi ad Aosta Ranieri Razzante, docente all'Universita' di Bologna, esperto di diritto finanziario e di legislazione antiriciclaggio e consulente della Commissione parlamentare antimafia. ''In tutta Italia - ha ancora spiegato Razzante - sono sempre piu' frequenti i casi di giri di assegni che, per motivi economici o legati al cliente, la banca non segnala e che possono concretizzarsi in operazioni di riciclaggio''.
Riprese della stampa:
La Stampa Aosta Dirigenti e agenti di polizia a lezione di antiriciclaggio
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Siulp Dirigenti e agenti di polizia a lezione di antiriciclaggio
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Polizia Democratica: RICICLAGGIO: RAZZANTE,CONCENTRARE ATTENZIONE SU GRANDI OPERE
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Unilibera: VIAGGIO NELL’IMPERO ECONOMICO DELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE
IUS Consulting è una società, nata da un’idea di Ranieri Razzante, per fornire una risposta più efficiente ed efficace alle molteplici esigenze manifestate da imprenditori...