SOCIETA' "UNDER 35" A RISCHIO CRIMINALITA'   Da "IL SOLE 24 ORE" di sabato 28 gennaio 2012INTERVENTO Società «under 35» a rischio criminalità di Alberto Cisterna* e !lanieri Razzante** Forse troppo semplificata la vita delle società dopo il decreto sulle liberalizzazioni.E ci sembra opportun...

Nell'articolo de Il Sole 24 Ore del 25.01.12 - "Meno cash? Cambiavalute in guerra" di M. Villimburgo - la giornalista cita in calce all'articolo il prof. Ranieri Razzante in tema di tracciabilità e antiriciclaggio.   Leggi l'articolo de Il Sole 24 Ore - 25.01.2012 Allegati: Sole centro nord ...

di Ranieri Razzante e Mirko Barbetti - New York - "C'è da chiedersi se la agenzie di rating vogliono la pelle dell'euro". A pensarla così non è solo il giornalista del francese Libération, ma un po' tutta l'Europa dopo il taglio di cesoie delle famigerate tre sorelle del rating, che hanno di fa...

Criminalità - Il capoluogo lombardo, oltre alla funzione di “lavanderia” di proventi illeciti, ha acquisito anche lo status di produttore, grazie al radicamento, sul territorio, di molte cosche mafiose.    Intervista al prof. Ranieri Razzante sul giornale Cinque giorni  - ed. Mi...

Ogni tre giorni viene aperto un nuovo negozio di settore: complici il bisogno di denaro e il rialzo delle quotazioni del metallo giallo Intervista a Ranieri Razzante, Presidente di AIRA e Andrea Zironi, Presidente di ANOPO. Leggi l'articolo   Allegati: Millionaire ...

di Ranieri Razzante Riciclaggio e contraffazione sono due reati spesso a braccetto. Entrambi, indubbiamente, musica per le orecchie della criminalità organizzata, anche a livello internazionale. Sono i volumi a parlare, oltre che le cronache investigative che si debbono far risalire. purtroppo, fi...

Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiticiclaggio (decreto legislativo del 27 Novembre 2007, n.231) Il 16 Gennaio 2012 è stata pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare n.2 relativa alle disposizioni emanate in materia di procedimenti sanzionatori antir...

Agenzia giornalistica concorsi e scommesse - 13-01-2012 Il professor Ranieri Razzante interviene sulla gara con cui sono state assegnaste le nuove concessioni per gli apparecchi da intrattenimento, e spiega quali effetti hanno avuto le norme su trasparenza delle quote societarie e solidità economi...

Intervista a A. INGROIA - R. RAZZANTE PANORAMA.it - “La prima banca in Italia è la Mafia“. Letta e scritta così sembra davvero una notizia clamorosa sulla quale riflettere e intrecciare discussioni e dibattiti mediatici infiniti dai risultati però pressochè scontati. Infatti non è certamen...

A. INGROIA - R. RAZZANTE La denuncia arriva dal Procuratore antimafia Antonio Ingroia. Incalza Ranieri Razzante, presidente dell'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio: "Le organizzazioni criminali secondo le stime dispongono di 100 miliardi di euro". Roma, 12-01-2012 RAINEWS24 - "Non...

di Ranieri Razzante FINANZA E MERCATI - 11.01.2012 Su Finanza e Mercati di oggi (in prima pagina), l'articolo del prof. Ranieri Razzante "Quel limite del contante e alla libertà".  In ogni occasione in cui si parli di contrasto all'evasione fiscale immancabilmente si parla anche di limitazione ...

di Ranieri Razzante LA DISCUSSIONE - 11-01-2012 Sono uno strumento di facile accesso utilizzato anche dalle mafie straniere   Le transazioni attraverso il canale del money transfer è un fenomeno molto diffuso tra gli immigrati. «Ha una notevole facilità di accesso» che «rende i controll...

GUIDA ALLA MANOVRA/IL FISCO PER LE PERSONE FISICHE - Norme e tributi Il Sole 24 Ore del 28.12.11 ha pubblicato un articolo del prof. Ranieri Razzante sul contrasto all'evasione: "Il limite ai contanti comincia da 1.000 euro". In allegato l'articolo in pdf. Allegati: Articolo di Ranieri Razzant...

Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate al...

Di seguito l'articolo di Ranieri Razzante pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2011. Il contante non esce dal sistema dei pagamenti. È questa la premessa necessaria per chiarire che il decreto legge 201 non elimina la possibilità di utilizzare la moneta corrente nelle transazioni commerc...